Arrestan y deportan canadiense vinculado a lavado de activos provenientes de estafa millonaria de esquema piramidal Ponzi
SANTO DOMINGO. La Procuraduría
Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo realizó, conjuntamente con la División de Investigación
de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dilat) y la Interpol, siete
allanamientos en Barahona, Boca Chica y el Distrito Nacional para
desmantelar una red criminal que tiene como cabecilla al canadiense
Charles Paul Vincent Debono.
Vicent Debono, repatriado a Canadá este sábado 12 de septiembre,
enfrenta más de 600 denuncias en su país por incurrir en estafas a
través del esquema piramidal Ponzi. El dinero producto del ilícito
era blanqueado en territorio dominicano, a través de inversiones en
hoteles y centros de comida rápida, así como en la adquisición de
vehículos de lujo e inmuebles.
La deportación del imputado se produjo bajo la autorización del
Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección General de
Migración. Ya la Oficina de Enlace Policía Real Montada, de Canadá,
informó sobre su traslado.
La operación fraudulenta practicada bajo el sistema Ponzi implica la
captación de fondos para la compra de muebles e inmuebles o
simplemente acumular el dinero y, a la vez, abonar a los primeros
inversionistas altos intereses y así captar nuevos capitales.
El esquema de engaño opera como una aspiradora financiera que
paga altos retornos a los inversionistas con recursos de los incautos
que caen al ver que los primeros que aportan capital reciben
intereses atractivos.
Los allanamientos tuvieron como resultado la incautación de
RD$1,640,950, US$31,420 dólares y 5 euros. También, de cuatro
vehículos de alta gama, 3 pistolas y una escopeta. Dos de las armas
son ilegales al amparo de la Ley 631-16.
Las autoridades ocuparon además aparatos electrónicos, máquinas
para contar dinero y títulos de propiedad. El Ministerio Público
solicitará a los tribunales el decomiso de los inmuebles identificados
a nombre de las compañías y personas vinculadas a la red y
adquiridas con dinero producto del ilícito.
El Ministerio Público ha identificado más de 10 inmuebles, así como
decenas de vehículos adquiridos por el canadiense Vincent Debono y
puesto a nombre de testaferros que forman parte de la red y que son
perseguidos.
En el allanamiento practicado a Vincent Debono resultó arrestada
Sol Esperanza Acosta González, esposa del extranjero, contra quien
pesa la orden de arresto No. 0113-2020, por su participación en la
red de lavado de activos.
Acosta posee a su nombre bienes muebles e inmuebles adquiridos
después de 2017, cuando contrajo matrimonio con el ciudadano
canadiense y empezaron la construcción e inauguración de los
hoteles South Beach (Barahona) y Frío Frío (Boca Chica).
En las próximas horas el Ministerio Público solicitará la aplicación
de medidas de coerción a los implicados en el caso en República
Dominicana
